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穗警方透露元球团伙中有外籍人士
发布时间:2019-05-08 点击: 次 编辑:admin

  羊城晚报讯 记者王普报道: 广州警方近日摧毁过元球团伙,记者昨天从办案民警处进一步了解到,此次,广州球团伙是通过境外高A2、、利记沙巴、大时代、CB、德高等多个球网站发展会员、。在抓获的涉案123人当中有外籍人士。

  据办案民警介绍,高“A2”网站是东南亚某国政府辖下的一个专业球网站,项目涉及全球各国的足球、篮球、网球等比赛,在球圈内知名度很高,该网站服务器存放在美国弗吉尼亚赫登镇香港电讯盈×有限公司美国分公司的托管服务器内。由于服务器在国外,而且,网络的虚拟和地域跨越,球团伙成员、上下线间尤其是代理与大股东、庄家之间联系较少,大股东或庄家难以抓获。其次是犯罪事实和证据核实难。资往往通过信用卡网上支付或银行转账,资金周转渠道复杂、隐蔽,难以查清全部的犯罪金额和非法牟利总额。这是一段时间来网络球如传销般在全国各地蔓延开来的原因之一。

  而此次广州警方于2013年4月10日、4月27日成功实施了两次集中抓捕,就抓获涉案人员123人,其中刑事拘留95人。

  办案民警还介绍:“此次打掉的网络公司在国内层级也是最高级别。”案件中用于境内外交互、对数、结算的网络公司系高A2网站在中国境内的最顶层公司;其次是涉金额特别巨大,按照侦查线索可以推断的网络额近元,目前已经查证认定荔湾区窝点一个半月内额近4亿元,番禺公司一个半月内的有效额就高达22.36亿元。

  此外,警方还追缉到资金“体外循环”运营轨迹,重点打击为服务的投资、贸易公司等,斩断利益链,深挖幕后资金结算运营公司。

  在侦查的关键时期,专案组民警迎难而上,抽丝剥茧深入摸查,在一年多的侦办过程中,警方多次深入广东、上海、湖南、广西、湖北、福建、海南、江苏、甘肃等众多地区进行调查。警方还与银行各监管部门联动,进行摸查,通过分析、甄选、研判,梳理出整个网络团伙的人员关系和非法资金链条。在整个经办过程中,警方审核涉案账户近2000个,书证50余箱。呈捕时全案卷宗共计153册185卷。

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