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“暴富谎言”引来4840亿投注
发布时间:2019-05-28 点击: 次 编辑:admin

  荔湾法院审理查明,“116”专案涉及“”“高”“利记”“”“CC”五个境外网站。2008年,谢某真(在逃)取得上述网站大股东级别的代理权限,聘请黄健沛、陈宁海为其管理账号,从2008年至2013年4月共接受投注额人民币4840多亿元,其中分红、输赢18亿多元。

  设局开5年多、波及全国9省17市、投注总金额超过4840亿元……由公安部督办、广州去年出动近千警力侦破的全国最大的“116”网络专案7月3日在广州市荔湾区法院进行一审宣判。

  此案68名被告人中,55人犯开设场罪,7人犯罪,6人犯开设场罪、罪两罪,分别被判处有期徒刑九年至一年五个月不等,并处罚金2000万至5万元不等。办案人员表示,“116”专案涉案人数之多、犯罪架构之复杂、投注金额之庞大,为近年来罕见。

  正在进行的巴西世界杯既是万千球迷的盛宴,也是不少人豪的良机。广州市荔湾区法院3日上午一审判决投注金额超过4840亿元的“116”网络专案,给沉醉于网络球、幻想“一夜暴富”的人们敲响了一记警钟。

  荔湾法院审理查明,“116”专案涉及“”“高”“利记”“”“CC”五个境外网站。2008年,谢某真(在逃)取得上述网站大股东级别的代理权限,聘请黄健沛、陈宁海为其管理账号,从2008年至2013年4月共接受投注额人民币4840多亿元,其中分红、输赢18亿多元。

  记者采访荔湾区法院时了解到,这一网络团伙内部层级类似“”结构,按照“大股东-股东-总代理-代理-会员”分层管理。被告人分工明确,有人专门负责发展下线,有人专门负责,有人专门负责对数计数,还有人专门负责资转账交收。

  荔湾区检察院公诉科书记员谢婉莹说,为掩饰、隐瞒犯罪所得,被告人专门成立集团公司,采用借、还款、公司员工个人账户转移等形式最终完成资的转移与洗白。

  记者从公诉机关获悉,此案被告人人数较多、构成复杂,主要分布于广州各区,其中既有以为业、靠开设场谋利的,也有把网络作为兼职,出于兴趣或寻找刺激的。令人震惊的是,部分被告人是收入不菲、地位不低的国企或外企“白领”、社区工作者。

  30岁出头的汪某是一名负责帮扶老年人、残障人士的社区工作者,曾获得广州市优秀共青团员等荣誉称号,还担任过广州亚运会志愿者。但从2006年世界杯开始,汪某迷上了电线年从朋友处得到网络球账号后,汪某更是痴迷其中,从“会员”发展成“一级代理”,仅一年半时间便接收了上百万元的投注。

  “80后”杨某,从小家境困难、努力上进,本科毕业后进入广州一家外资企业工作,月收入至少有七八千元,还经常献血帮助别人。但染上瘾之后,杨某也开始在工作之余“兼职”,为网站担任代理,共接收资超过72万元。

  值得注意的是,这些被告人多为亲属、熟人之间互相“发展”、互相合作,犹如“传销”。

  据主审法官介绍,不少被告人获得代理账号后,就发展亲属、朋友作为下线或是帮忙管理计数,以致共同犯罪,到头来一起进了监牢。

  记者获悉,“116”专案网络团伙上下级代理人主要通过网络、电话单线联系、且多数使用化名,有的犯罪嫌疑人雇用他人从事犯罪活动,加大了侦查、的难度。此外,网络“会员制”也具有较强控制力和隐蔽。

  业内人士建议,公检法及网络运营商、金融机构应加强联动合作,主动屏蔽网络信息,监控异常资金流向,争取“早发现、早预防、早打击”,并强化和境外警务部门合作,争取追缴更多资,破除网络的利益链条。据新华社

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